{"id":58007,"date":"2024-02-24T22:29:40","date_gmt":"2024-02-24T22:29:40","guid":{"rendered":"https:\/\/blog.corretoraideal.com.br\/?p=58007"},"modified":"2024-02-24T22:29:40","modified_gmt":"2024-02-24T22:29:40","slug":"binance-e-condenada-a-pagar-us-43-bilhoes-por-violar-leis-contra-lavagem-de-dinheiro-economia-g1","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blog.corretoraideal.com.br\/index.php\/2024\/02\/24\/binance-e-condenada-a-pagar-us-43-bilhoes-por-violar-leis-contra-lavagem-de-dinheiro-economia-g1\/","title":{"rendered":"Binance \u00e9 condenada a pagar US$ 4,3 bilh\u00f5es por violar leis contra lavagem de dinheiro | Economia | G1"},"content":{"rendered":"<br \/>\n<h1>Binance \u00e9 condenada a pagar US$ 4,3 bilh\u00f5es por violar leis contra lavagem de dinheiro<\/h1>\n<h2>Maior corretora de criptomoedas do mundo deixou de comunicar \u00e0s autoridades sobre mais de 100 mil transa\u00e7\u00f5es suspeitas ocorridas dentro de sua plataforma.<\/h2>\n<p>  24\/02\/2024 18h27    Atualizado  24\/02\/2024    <\/p>\n<p>                      1 de 1&#013;Changpeng Zhao, ex-CEO da corretora de criptomoedas Binance em foto de arquivo \u2014 Foto: Reprodu\u00e7\u00e3o\/YouTube Binance    <\/p>\n<p> Changpeng Zhao, ex-CEO da corretora de criptomoedas Binance em foto de arquivo \u2014 Foto: Reprodu\u00e7\u00e3o\/YouTube Binance <\/p>\n<p> O juiz distrital Richard Jones, de Seattle, nos EUA, aceitou nesta sexta-feira (23) a confiss\u00e3o de culpa da Binance por violar leis federais contra lavagem de dinheiro. Com isso, a maior corretora de criptomoedas do mundo ter\u00e1 de pagar multa de mais de US$ 4,3 bilh\u00f5es, segundo a Reuters. <\/p>\n<p> Jones aprovou o apelo que inclui uma multa cerca de uma hora depois de o governo propor mudan\u00e7as no t\u00edtulo do fundador da Binance, Changpeng Zhao, atraindo uma obje\u00e7\u00e3o dos advogados do chin\u00eas \u2014 ele <a class href=\"https:\/\/g1.globo.com\/economia\/noticia\/2023\/11\/22\/binance-por-que-o-ceo-da-maior-empresa-de-cripto-do-mundo-teve-que-renunciar.ghtml\">renunciou ao cargo em novembro do ano passado<\/a>. <\/p>\n<p> Segundo as ag\u00eancias regulat\u00f3rias e a Justi\u00e7a americana, a Binance violou leis de preven\u00e7\u00e3o \u00e0 lavagem de dinheiro e san\u00e7\u00f5es. As autoridades do caso e do Tesouro dos Estados Unidos conclu\u00edram que a corretora priorizou os seus lucros sobre as obriga\u00e7\u00f5es legais da companhia dentro do pa\u00eds. <\/p>\n<p> A Binance deixou de comunicar \u00e0s autoridades sobre mais de 100 mil transa\u00e7\u00f5es suspeitas ocorridas dentro de sua plataforma. <\/p>\n<p> Essas transa\u00e7\u00f5es envolvem grupos terroristas, como o Estado Isl\u00e2mico, hackers, sites de venda de conte\u00fados de abuso sexual de crian\u00e7as e outros criminosos. <\/p>\n<p> Em comunicado divulgado na sexta-feira (23), a Binance disse que aceitou a responsabilidade, que atualizou seus protocolos de combate \u00e0 lavagem de dinheiro e &quot;conhe\u00e7a seus cliente&quot; e que fez &quot;progressos significativos&quot; em dire\u00e7\u00e3o \u00e0s mudan\u00e7as exigidas no acordo de confiss\u00e3o. <\/p>\n<p> Zhao est\u00e1 em liberdade nos Estados Unidos ap\u00f3s pagar fian\u00e7a de US$ 175 milh\u00f5es, depois de tamb\u00e9m se declarar culpado de viola\u00e7\u00f5es de lavagem de dinheiro. Seu apelo inclu\u00eda uma multa de US$ 50 milh\u00f5es e exigia que ele deixasse o cargo de presidente-executivo da Binance. <\/p>\n<p> Os advogados de Zhao n\u00e3o responderam imediatamente ao pedido de coment\u00e1rio feito pela Reuters. <\/p>\n<p>                   <img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-full wp-image-58009\" src=\"https:\/\/blog.corretoraideal.com.br\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/eua-comissao-de-valores-mobiliarios-processa-maior-corretora-de-criptomoedas-do-mundo.jpeg\" alt=\"EUA: Comiss\u00e3o de Valores Mobili\u00e1rios processa maior corretora de criptomoedas do mundo\" width=\"800\" height=\"400\" \/>       <\/p>\n<p> EUA: Comiss\u00e3o de Valores Mobili\u00e1rios processa maior corretora de criptomoedas do mundo <\/p>\n<ul> <\/ul>\n<h3> <a id=\"js-next-article-desktop-link\" class=\"next-article-desktop-link\"><\/a> <\/h3>\n<h3> <a id=\"js-next-article-smart-link\" class=\"next-article-smart-link\"><\/a> <\/h3>\n<p>Veja tamb\u00e9m<\/p>\n<\/p>\n<\/p>\n<p>       Anterior   Pr\u00f3ximo     <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Binance \u00e9 condenada a pagar US$ 4,3 bilh\u00f5es por violar leis contra lavagem de dinheiro Maior corretora de criptomoedas do mundo deixou de comunicar \u00e0s autoridades sobre mais de 100 mil transa\u00e7\u00f5es suspeitas ocorridas dentro de sua plataforma. 24\/02\/2024 18h27 Atualizado 24\/02\/2024 1 de 1&#013;Changpeng Zhao, ex-CEO da corretora de criptomoedas Binance em foto de [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[],"tags":[],"class_list":["post-58007","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/blog.corretoraideal.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/58007","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/blog.corretoraideal.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/blog.corretoraideal.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/blog.corretoraideal.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/blog.corretoraideal.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=58007"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/blog.corretoraideal.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/58007\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":58010,"href":"https:\/\/blog.corretoraideal.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/58007\/revisions\/58010"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/blog.corretoraideal.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=58007"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/blog.corretoraideal.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=58007"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/blog.corretoraideal.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=58007"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}