{"id":59342,"date":"2024-03-29T21:29:37","date_gmt":"2024-03-29T21:29:37","guid":{"rendered":"https:\/\/blog.corretoraideal.com.br\/?p=59342"},"modified":"2024-03-29T21:29:37","modified_gmt":"2024-03-29T21:29:37","slug":"trafigura-se-declara-culpada-por-pagamento-de-propina-no-brasil-e-e-multada-em-us-127-milhoes-negocios-g1","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blog.corretoraideal.com.br\/index.php\/2024\/03\/29\/trafigura-se-declara-culpada-por-pagamento-de-propina-no-brasil-e-e-multada-em-us-127-milhoes-negocios-g1\/","title":{"rendered":"Trafigura se declara culpada por pagamento de propina no Brasil e \u00e9 multada em US$ 127 milh\u00f5es | Neg\u00f3cios | G1"},"content":{"rendered":"
\n

Trafigura se declara culpada por pagamento de propina no Brasil e \u00e9 multada em US$ 127 milh\u00f5es<\/h1>\n

Empresa apareceu em investiga\u00e7\u00f5es da Opera\u00e7\u00e3o Lava Jato em 2018, e reconheceu ter feito pagamentos a autoridades em troca de contratos com a Petrobras. Multa foi acordada com o Departamento da Justi\u00e7a dos Estados Unidos.<\/h2>\n

Por g1 <\/p>\n

29\/03\/2024 16h13 Atualizado 29\/03\/2024 <\/p>\n

1 de 1 Foto de 2012 mostra a fachada do pr\u00e9dio onde a empresa su\u00ed\u00e7a Trafigura tem seus escrit\u00f3rios, em Genebra. \u2014 Foto: Reuters\/Denis Balibouse\/Foto de arquivo <\/p>\n

Foto de 2012 mostra a fachada do pr\u00e9dio onde a empresa su\u00ed\u00e7a Trafigura tem seus escrit\u00f3rios, em Genebra. \u2014 Foto: Reuters\/Denis Balibouse\/Foto de arquivo <\/p>\n

A Trafigura, empresa su\u00ed\u00e7a de negocia\u00e7\u00e3o de commodities, declarou-se culpada \u00e0 justi\u00e7a dos Estados Unidos<\/a> pelo pagamento de propina a autoridades brasileiras para garantir neg\u00f3cios com a Petrobras<\/a>. (veja o posicionamento da empresa ao final desta reportagem) <\/p>\n

A informa\u00e7\u00e3o \u00e9 do Departamento de Justi\u00e7a (DoJ) norte-americano, que conduzia uma investiga\u00e7\u00e3o sobre a conduta de ex-funcion\u00e1rios e agentes no Brasil h\u00e1 10 anos ou mais. O \u00f3rg\u00e3o n\u00e3o divulgou quais executivos foram subornados. <\/p>\n

Para fechar a investiga\u00e7\u00e3o, a companhia concordou em pagar cerca de US$ 127 milh\u00f5es <\/strong>pelas viola\u00e7\u00f5es da Lei de Pr\u00e1ticas de Corrup\u00e7\u00e3o no Exterior (FCPA, na sigla em ingl\u00eas). O pagamento ser\u00e1 feito pela Trafigura Beheer BV, empresa controladora do Grupo Trafigura durante o per\u00edodo, como parte do acordo de confiss\u00e3o. <\/p>\n

O esquema foi inicialmente revelado no \u00e2mbito da Opera\u00e7\u00e3o Lava Jato<\/a>. O nome da empresa surgiu ao lado de Vitol e Glencore na 57\u00aa fase da investiga\u00e7\u00e3o, que apurava o pagamento de propinas a funcion\u00e1rios da Petrobras por empresas que atuavam na compra e venda de petr\u00f3leo e derivados \u2014 atividade conhecida como trading. <\/p>\n

De acordo com documentos obtidos pelo Departamento de Justi\u00e7a dos EUA, a Trafigura mantinha rela\u00e7\u00f5es comerciais com a Petrobras entre 2003 e 2014. Em 2009, informa o DoJ, a Trafigura acertou um esquema de suborno que pagava at\u00e9 US$ 0,20 por barril de produtos petrol\u00edferos comprados ou vendidos da Petrobras. <\/p>\n

Os pagamentos eram ocultados por empresas de fachada, direcionados a contas banc\u00e1rias offshore para os funcion\u00e1rios da Petrobras no Brasil. De acordo com o DoJ, a Trafigura lucrou aproximadamente US$ 61 milh\u00f5es com o esquema. <\/p>\n

\u201cA declara\u00e7\u00e3o de culpa destaca que quando empresas pagam propinas e minam o estado de direito, elas enfrentar\u00e3o penalidades significativas\u201d, disse em nota Nicole M. Argentieri, chefe da Divis\u00e3o Criminal do Departamento de Justi\u00e7a. <\/p>\n

Em dezembro, a Trafigura j\u00e1 havia anunciado a reserva de US$ 127 milh\u00f5es para cobrir uma poss\u00edvel multa do Departamento de Justi\u00e7a dos Estados Unidos para encerrar uma investiga\u00e7\u00e3o sobre "pagamentos indevidos" feitos pela empresa no Brasil. <\/p>\n

\"Fim <\/p>\n

Fim da Lava Jato: 42% citam pol\u00edticos; 25%, erros <\/p>\n

57\u00aa fase da Lava Jato<\/h2>\n<\/p>\n

Em 2020, o Minist\u00e9rio P\u00fablico Federal<\/a> (MPF) prop\u00f4s uma a\u00e7\u00e3o civil p\u00fablica por improbidade administrativa<\/a> contra empresas ligadas \u00e0 Trafigura, executivos do grupo e ex-funcion\u00e1rios da Petrobras pelo pagamento de propinas. <\/p>\n

O MPF apurava crimes que ocorreram entre maio de 2012 e outubro de 2013, em 31 opera\u00e7\u00f5es de compra e venda internacional de petr\u00f3leo e derivados, conhecida como trading. <\/p>\n

Al\u00e9m da Trafigura, eram investigadas na 57\u00aa fase da Lava Jato a Vitol e a Glencore. Juntas, elas seriam respons\u00e1veis por US$ 15 milh\u00f5es em propinas. Os pagamentos est\u00e3o relacionados a mais de 160 opera\u00e7\u00f5es de compra e venda de derivados de petr\u00f3leo e aluguel de tanques para estocagem. <\/p>\n

Segundo o MPF, as provas mostram um esquema em que as empresas investigadas pagavam propina para ter mais facilidades nos neg\u00f3cios, como pre\u00e7os mais vantajosos e contratos mais frequentes. <\/p>\n

De acordo com a investiga\u00e7\u00e3o, a atividade criminosa permitia que as empresas conseguissem ganhos acima dos praticados pelo mercado. Tamb\u00e9m foram identificados ind\u00edcios de irregularidades no aluguel de tanques de armazenagem da Petrobras pelas empresas investigadas, e no afretamento de navios. <\/p>\n

A diretoria de Abastecimento da Petrobras, que foi comandada por Paulo Roberto Costa, era respons\u00e1vel pelo setor onde foram identificados os crimes investigados nessa fase. <\/p>\n

O que diz a Trafigura?<\/h2>\n<\/p>\n

Em comunicado divulgado na \u00faltima quinta-feira (28), a Trafigura afirmou que o DoJ concedeu cr\u00e9ditos \u00e0 companhia por sua coopera\u00e7\u00e3o com a investiga\u00e7\u00e3o e por ter demonstrado "reconhecimento e aceita\u00e7\u00e3o da responsabilidade". <\/p>\n

A empresa ainda informou que o DoJ reconheceu sua "decis\u00e3o proativa" de encerrar o uso de agentes terceirizados para capta\u00e7\u00e3o de neg\u00f3cios em 2019 e de desenvolver e implementar "pol\u00edticas e procedimentos aperfei\u00e7oados com base em riscos" para monitoramento anticorrup\u00e7\u00e3o e compliance ao tomar a decis\u00e3o de n\u00e3o nomear um auditor independente. <\/p>\n

Em nota, o presidente da Trafigura, Jeremy Weir, afirmou que os incidentes do passado "n\u00e3o refletem os valores" da empresa nem a conduta esperada de cada funcion\u00e1rio. <\/p>\n

"S\u00e3o particularmente decepcionantes, considerando nossos esfor\u00e7os cont\u00ednuos ao longo de muitos anos para incorporar uma cultura de conduta respons\u00e1vel da Trafigura", disse Weir no documento. <\/p>\n

O executivo ainda disse estar satisfeito com o reconhecimento dado pelo DoJ \u00e0s medidas tomadas pela companhia para investir em seu programa de compliance. <\/p>\n

"A melhoria cont\u00ednua de nosso programa de compliance e os altos par\u00e2metros de comportamento \u00e9tico continuar\u00e3o sendo prioridades para o Grupo", completou.<\/p>\n

*Com informa\u00e7\u00f5es da ag\u00eancia de not\u00edcias Reuters. <\/p>\n

V\u00cdDEOS: Opera\u00e7\u00e3o Lava Jato<\/strong> <\/p>\n

50 v\u00eddeos <\/a> <\/p>\n